証券コード 6904 平 成 29 年 ６ 月 29 日
株 主 各 位
東京都品川区南大井六丁目26番 号
原 田 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長原 田 章 二
第6５期定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素 格別
高配を賜 厚く御礼申し上 ます
平成29年６月29日開催 当社第60期定時株主総会に
まし
下記
報告及び決議
ました
通知申し上 ます
敬 具
記
報 告 事 項 ．第60期 平成28年 月 日 平成29年 月31日ま
事業報告 連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会 連結計算書類監査結果報 告 件
本件 上記につい 各内容を報告いたしました ．第60期 平成28年 月 日 平成29年 月31日ま
計算書類報告 件
本件 上記書類 内容を報告いたしました
決 議 事 項
第 号議案 剰余金処分 件
本件 原案 承認可決 当期 期末配当につ まし 株につ 10３0円 決定いたしました
第 号議案 定款一部変更 件
第 号議案 取締役10名選任 件
本件 原案 原田章二氏 檜山洋一氏 中松慶邦氏 三宅康晴氏 上山智氏 佐々木徹氏 畠山茂樹氏 加藤正氏 尾後貫達也氏 追川道代氏 選任 就任いた しました
第 号議案 監査役 名選任 件
本件 原案 松澤秀人氏 選任 就任いたしました
第 号議案 取締役 報酬額改定 件
本件 原案 取締役 報酬額 年額30１000万円以内 うち社外取締役分 2１000万円以内 に改定す に承認可決 ました
